Длящийся чуть более года крестовый поход ЦБ против онлайн-казино показывает свою
успешность: перекрыто большинство способов траты денежных средств на азартные игры,
пишет kommersant.ru.
В 2021 год ЦБ входил в необычном амплуа. Начатый им крестовый поход позволил лишить
1 декабря 2020 года лицензий ряда банковских организаций за проведение «непрозрачных
операций в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов».
Правда, то было только началом, и за признаки отмывания доходов, полученных преступным
путем, финансирование терроризма лицензий лишились еще 36 банков. Минимум восемь
прекратили деятельность по причине проведения расчетов в пользу нелегальных
онлайн-казино и букмекерских контор. «Зачистка» коснулась и организаций,
стратегически причастных к рынку, но де-факто в нем поработавшие. В результате
многие и мелкие, и крупные игроки вышли из всей системной поддержки серой индустрии.
Однако, несмотря на все возникшие ограничения и даже пандемию коронавирусной инфекции
и кризис, любители казино не исчезли. Им предложили другие способы доставки денег до
адресата. Просто схемы усложнились. Например, «на орбиту» вышел украинский банк
«Конкорд». Он активно попытался забрать часть игорного рынка, но оказался втянутым
в скандал с американскими санкциями по криптовалютам, а также в публичные расследования
в РФ о причастности банка к отмыванию средств наркотрафика. В итоге финансовый поток в
нелегальные зарубежные казино через банк стран СНГ из России был перекрыт.
Конечно, способы проиграть деньги в онлайн-рулетку остались: в передел рынка, к
примеру, включились системы платежей card2card, которые напрямую ЦБ не являются
подконтрольными, но регулятор, набрав разгон, пытается давить через банки.
В сентябре он выпустил для этого специальные методические рекомендации по борьбе
с дропперами и утверждает, что в значительной степени перекрыл и этот канал, что
проверить, правда, сложно. Однако совершенно ясно, что средства любителей азартных
игр мигрировали. Доля нелегального сегмента игорного бизнеса за год уменьшилась на
7–8 процентов, до 15 процентов, сообщает портал «Рейтинг букмекеров». Снизился и
объем серого сектора — примерно на 25%. Но в то же время в сети появляется реклама,
а это значит, что отыскались обходные пути. Одним из них могли стать, например,
платежи в криптовалюте. Несмотря на то, что крупные криптоплощадки следят за
своей репутацией и отсекают «лукавые» криптообменники и других посредников,
вычислить всех – задача непростая. Поэтому, возможно, впереди ждет новый
расцвет игорного бизнеса и новый ответ от ЦБ.
